管式换热器000万元的闲置自有资金购买安

　　本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡宏盛换热器制造股份有限（以下简称“”）第三届董事会第十一次会议于2019年10月23日在会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月14日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 。会议由董事长钮法清先生主持，监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

　　同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动

　　经表决，5 票赞成，管式换热器管式换热器占全体董事人数的 ；0 票弃权，0 票反对。

　　本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡宏盛换热器制造股份有限（以下简称“”）第三届监事会第十次会议于2019年10月23日在会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年10月14日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 ，董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

　　同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动

　　经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 ；0 票弃权，0 票反对。

　　本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●无锡宏盛换热器制造股份有限（以下简称“”）拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限长不超过一年的理财产品，在决议有效期内可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　为充分利用短期暂时闲置的资金，提高资金利用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，拟使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

　　1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限长不超过一年的的理财产品。

　　2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，管理层组织相关部门实施。

　　拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加收益，不会对正常经营造成不利影响，符合利益，管式换热器不存在损害及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合《法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《章程》和《对外投资管理制度》等有关规定。因此，我们同意使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。

　　第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。
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